南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
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证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-037
南宁糖业股份有限公司
第八届董事会 2023 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邮件等方式通知各位董事。
会议召开的方式：通讯方式。
二、董事会会议审议情况
同意聘任黄毅先生担任预算委员会委员，刘广博先生担任审计委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
同意给予内蒙古金德瑞贸易有限责任公司 5000 万元信用赊销额度。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
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